Medidas anti lavado de dinero para las PYMES

Mucho se ha comentado en los medios acerca de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como Ley anti lavado de dinero.

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y según su Articulo Primero Transitorio, surtiría efectos 9 meses después de su publicación por lo que a partir del próximo 17 de julio estará vigente.

La Ley contra el lavado de dinero tiene como objeto prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el terrorismo enfocándose principalmente en 3 aspectos:

• Discrepancia Fiscal,
• Lavado de Dinero y
• Defraudación Fiscal.

En el canal en YouTube de GVA Consultoria y Capacitación publicaron esta interesante revista a la Doctora Yolanda Cristina Ramírez Soltero, quien se enfoco en el impacto que tendrá dicha ley en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME’s).

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José de Jesús Pérez Lara

Contador Público y Maestro en Impuestos con más de 20 años de experiencia profesional en posiciones de alta responsabilidad en áreas de Impuestos, Contraloría, Auditoria e Información Financiera en empresas de primera línea.

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